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理财公司虚构实体项目 上海国资委狙击特大金融诈骗

发布时间:2017-12-21 阅读量:675

  《法制日报》记者近日从上海市国资委信访办了解到,上海一家理财公司虚构实体项目,以出售理财产品的方式涉嫌诈骗,其中一个被利用的实体资产是上海市国资委下属企业的在建商业街,且融资额度高达2亿元。上海市国资委信访办在接到相关信访件后,立即通过法律途径处置,掀起了一场保护投资群体利益的狙击战。

  目前,上海警方以涉嫌诈骗对该案立案侦查。

  上海的郁先生有一笔积蓄想拿来理财,“英菲迅资产”进入他的视野。这家公司门面看起来很气派,他也先后数次进店与工作人员接触、咨询,并上网查询相关信息,认为这家公司值得信赖。

  “英菲迅”宣称,公司所属的“富戈集团”实力雄厚,在申城有多项实体资产。比如:崇明森林度假酒店、维也纳国际酒店川沙店、出租给中国领先的创业孵化基地“飞马旅”项目的38000平方米办公大楼以及武夷山顶的3座茶叶初制厂等。

  在另一份理财产品的项目中,该公司还宣称,理财产品的收益,来自于对申城五角场地区的一个重点项目地下商城的投资,项目具体为“上海太平洋森活天地”,相关资金将借给项目方用于施工和运营,是十分靠谱的保本项目。

  于是,郁先生购买了5万元3个月、年化收益7%的理财产品“季来宝”。

  两天后,郁先生来到崇明森林度假酒店进行求证。让他没想到的是,相关人员均称压根没听说过“富戈”“英菲迅”这些名字,郁先生的心凉了半截,赶紧向警方报案,同时向利益相关方核实情况。

  国资委信访办的负责人告诉记者,“我们接到郁先生的信访件后,会同企业迅速进行了核实,果然发现上海市五角场地铁商业街被‘英菲迅资产公司’用来获取投资者信任,这个商业街属于国有资本,未向社会募集资金,建设完毕后,将交由我们的下属企业负责租赁运营”。

  对此,相关部门立即作出工作部署:一是联合其他被侵权的民营企业,利用媒体向社会公布相关虚假情况,澄清事实;二是查找并联系已经投资的受害人,收集相关侵权依据,第一时间向公安机关报案,并讲明事情的严重性,促成公安机关立案侦查。

  至此,一场与诈骗分子之间的“狙击战”打响了。

  就目前情况看,“战役”效果明显,投资群体2亿多元的损失得到了有效控制。

  上海国资委信访办相关人士表示,近年来,因国资改革进入深水期,商业形式呈现多样化复杂化趋势,打着国有企业名义的诈骗行为有所增加。因此,对各种社会稳定风险的排查,并依法引导相关群体通过法定途径维权,成为企业的重头戏。